Das FBI führte eine Geldwäsche-Operation durch, um Hacker zu fangen

Das FBI verhaftete einen der produktivsten Geldwäscher des Darkwebs – und übernahm dann fast ein Jahr lang heimlich seine Operation, um andere Verbrecher zu fangen, wie in einer detaillierten Analyse von 404 Media berichtet wurde.

Der Wäscher nutzte den Online-Namen ElonmuskWHM und warb für anonyme Bargeldlieferdienste an Hacker und Drogenhändler über die nun nicht mehr existierende Dark-Web-Seite White House Market.

Sein Service war einfach: Kryptowährung senden und er würde Ihnen Bargeld zuschicken. Kein Ausweis, keine Fragen gestellt. Er verlangte eine Gebühr von 20% für alle schmutzigen Gelder.

Im Jahr 2023 verhaftete das FBI schließlich den Mann hinter dem Namen – Anurag Pramod Murarka, einen 30-jährigen Inder. Die Behörden lockten ihn in die USA, indem sie einen Visumantrag genehmigten, berichtete 404 Media.

Doch statt die Operation zu beenden, ließen sie sie weiterlaufen, um Murarkas Kunden zu identifizieren und zu untersuchen, wie 404 Media berichtete. Dazu gehörten bedeutende Drogenhändler und Mitglieder von Hackergruppen, wie zum Beispiel Scattered Spider, die durch ihre Angriffe Schäden in Millionenhöhe verursachten.

Laut Gabrielle Dudgeon, Sprecherin der Staatsanwaltschaft der USA in Kentucky, glaubten Kriminelle, sie würden mit ElonmuskWHM kommunizieren. „Das FBI hat dann die Kunden des Geldwäschers untersucht, einschließlich Drogenhändler und Hacker“, fügte sie hinzu, wie 404 Media berichtete

Laut der Analyse war der Geldwäscheservice sehr aktiv. Gerichtsakten zeigen, dass fast 90 Millionen Dollar in Kryptowährung durch ihn geflossen sind. Murarka prahlte damit, 30 Millionen Dollar verdient zu haben und gab an, er könne jede Woche 1 Million Dollar bewegen und über Kontinente hinweg operieren. Er sagte, er könne innerhalb eines Tages 100.000 Dollar in den USA liefern und sagte: „Fuck LE, fuck the LAW.“

404 Media berichtet, dass Murarkas Kunden, viele davon Drogenhändler und Cyberkriminelle, den Service nutzten, um traditionelle Krypto-Börsen zu umgehen, die eine Identitätsprüfung verlangen und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.

Das FBI hat nicht nur das Geld verfolgt, berichtet 404 Media, sie wurden das Geld. Die Ermittler verschickten und erhielten Bargeld in Kinderbüchern und nutzten die Operation zur Identifizierung von Personen, die Pakete aus New York verschickten. Ein Kurier, der nur als „Eric“ bezeichnet wird, kooperierte schließlich mit den Strafverfolgungsbehörden.

Um Murarka zu identifizieren, schickte das FBI ihm sogar YouTube-Videos und bat Google, die Daten aller Personen herauszugeben, die sie in einer bestimmten Woche angesehen haben. 404 Media weist darauf hin, dass diese aggressive Datenanfrage, die einige Experten als verfassungswidrig bezeichnen, große Datenschutzbedenken aufwirft.